据《温哥华太阳报》报道，大温哥华地区列治文的一家汇款换汇公司涉嫌经营地下钱庄，一方面为毒品犯罪团伙洗钱，一方面为中国富人非法将资金转来加拿大。
近日，在一个名为“电子海盗（E-Pirate）”的行动中，皇家骑警拘捕了秦才轩（Caixuan Qin，音译）、朱建军（Jian Jun Zhu，音译）两名疑犯。
位于大列治文的一家汇款服务公司：银通国际投资公司（Silver International Investment）在警方调查之后，也已被指控洗钱和拥有犯罪所得财物等五项罪名。
皇家骑警表示，这家涉嫌洗黑钱的公司仅一年的涉案金额就高达5.2亿加元（约27.5亿人民币），相信公司每天处理的金额达到150万加元（约800万元人民币）。
加广中文的报道称，如果你想绕过中国的外汇管制把资金转到国外，想把来路不正的钱洗白，或者是喜欢豪赌却不喜欢随身带大笔现金，这家公司都能帮你打点。
加拿大皇家骑警的调查显示，银通海外公司的洗钱生意每天处理的款项最多可达150万加元。该公司和许多涉嫌卷入贩毒活动的团伙有联系。毒贩把装满现金的箱子送来，几分钟之后，这笔钱就打进了一个远在中国的银行的账户，公司收取5%的手续费。
想从中国把钱转到国外的人或是赌场豪客也可以通过银通得到大笔现金。
具体程序大致如此：比如一名来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万加元加5000元服务费，就可以在温哥华拿到10万加元现金，去赌场换成筹码后再换成赌场支票，就可以存入加拿大银行，成了他们在加拿大的资金了。
根据此前的报道，有专人用冰球运动员背的那种大包把20加元面值的现金从银通钱库送到附近的River Rock赌场，供那些来自中国的VIP客人买筹码，稍后他们赢的钱会被换成更容易用于在卑诗投资的百元现钞。
2015年10月15日，皇家骑警曾突击搜查银通国际，缴获了200万加元现金，其中多数是20元的钞票，还有大量分类账簿和转账记录。警方从这些账簿中发现，银通在一年之内洗钱2.2亿加元，并把3亿加元汇到国外。
也就是说，银通国际仅一年的涉案金额就高达5.2亿加元（约27.5亿人民币）。
两个被证实进入银通办公室的人，后来被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万加元，是涉嫌贩毒的赃款。
这些信息有的是记者通过信息公开法获得，有的来自加拿大皇家骑警办案警官布鲁斯.沃德（Bruce Ward）在今年8月份的一次警方会议上的介绍。
太阳报的报道称，据法庭记录，秦才轩生于1984年，朱建军生于1975年，他们面对5项指控，包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。
按照公司记录，秦才轩是银通国际的董事。被告10月30日将第一次上庭，他们的代表律师没对媒体提问做出回应。
此外，近年来温哥华楼市高烧时，政府一直怀疑背后有国际洗钱及逃税因素，据报导，目前加拿大税务局也参与了相关调查。
皇家骑警称，已准备向检控署呈上两大罪案报告，可能有6人面对控罪，而中国的警方会采取拘捕行动。
看来，那些想利用地下钱庄转款的人也要小心了，一不留神就可能血本无归。
转自Superlife
