加国大陆留学生携14万现金 涉贩毒洗钱跨国大案

温哥华警方在调查贩毒团伙的行动中截停一名中国留学生的车,从他的车上搜出14万加元(约74万元人民币)现金,足有7公斤重。警方认为这14万元的现金可能和毒品贩运、放高利贷、劫持、绑架和敲诈勒索的非法赌场和洗钱贩毒的犯罪集团有关。

魏兴(Xing Wei,音译)在当局密集调查非法赌场、放高利贷、绑架、勒索及洗钱过程中,被发现携带14万加元现金。

据南华早报报导,卑诗省民事没收办公室(Civil Forfeiture Office)提出的一项诉讼显示,今年4月29日,警方在Granville Street 购物区截停了一辆吉普SUV车,车上有魏兴及其妻子和儿子。还有一个大黑包,包里有14万现金,包装整齐,很多是20元的钞票,总重7公斤。警方认为这是来自毒品交易的赃款。

魏兴是在距离温哥华市中心东部不远的一个停车场收到这个黑包,然后被警方盯上。该区正是阿片类药物流行,夺走了数百人生命的中心地带。

这是一个称为Project Enationalize的警方联合行动所获之一,该行动的所有发现,目前都只是在法院及警方的声明中有记录。卑诗省执行Enationalize行动计划的联合部队特别执法组(CFSEU)发言人霍顿(Lindsey Houghton)警官称,目前还没有任何人被起诉。

不过,警方认为魏兴温哥华的一个有组织犯罪集团有关系,而这集团与中国大陆有联系,并涉嫌在卑诗省经营非法赌场,为来自贩毒的赃款洗钱,还有放高利贷、绑架及勒索等。南华早报的报导称,霍顿让他们去参考联合部队特别执法组6月份的一份声明,说经过长时间调查后,已经逮捕了6个人。这声明没提魏兴的名字,但描述了警方对这涉嫌有组织犯罪集团的多次突袭,称这集团在国内外有联系,包括中国大陆。警方搜获的东西包括现金、银行汇票、吸毒用具和电脑,还有豪华车,其中一辆带有隐藏的隔离室。

联合部队特别执法组助理专员哈克特(Kevin Hackett)当时的解释是,顶级有组织犯罪不容易对付,需要协调一致的配合,才能取得成果。与这一级别犯罪活动相关的个人,以复杂的方式运作。

现金有毒品味

民事没收办公室在法院文件中的说法是,警方的嗅探犬(sniffer dog)在魏兴车上发现的14万现金中嗅到了毒品残留物。“魏先生没有足够的合法收入能获得这些钱… (他)通过参与非法活动获得这笔钱”。

魏兴本来不是Enationalize行动要针对的目标。法院文件称,警方当时是在跟踪另一名男子,这男子在位于West Pender街的药店Shoppers Drug Mart的地下停车场与魏兴见面。

这名被警方跟踪的男子从他自己的车子出来,提着一个看起来挺重的箱形包。他把这包放入了魏兴车子的后排座位上。警方后来截停魏兴的车子,发现了那些现金。

警方在温哥华地区调查洗钱的行动相当频繁。今年8月,列治文市郊一栋1.3万平方英尺、价值500万的豪宅因涉嫌非法赌博、洗钱、绑架及血腥冲突被搜查。警方将之称为“这是一个大而复杂的调查”。从卑诗省民事没收办公室提交法院的文件看,被告是一名华人妇女。不过,霍顿称,那次的行动还不属于Enationalize行动的一部分。

Postmedia近日曝光的故事,包括华人主导的地下钱庄网络,利用卑诗省的合法赌场及来自中国的豪赌客洗钱。所揭示的,是另一家执法机构–加拿大皇家骑警在当地调查洗钱。

住豪华公寓

魏兴被捕后告诉警方,他是卑诗大学学生,正在领取失业保险金。 不过,他住的是卑诗大学法学院对面的一套1,800平方英尺的豪华公寓。

南华早报的报导称,这套在法院文件里被称为魏兴的家的公寓,去年的标价是160万加元。一套面积较小的类似公寓,目前在市场标价190万元。

卑诗大学没有没有确认魏兴是他们的注册学生,理由是大学的隐私规定。

 

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